SDF有限公司董事會(huì)議事規(guī)則 第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范SDF有限公司(以下簡稱公司)董事會(huì)的議事方式和決策程序,促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé),提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平,根據(jù)《公司法》，《公司章程》及《上級(jí)公司董事會(huì)議事規(guī)則》,制訂本規(guī)則第二條 公司董事會(huì)及其成員除遵守《公司法》、法律法規(guī)和公司章程外,亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定第三條 本辦法適用于SDF公司本部和所屬各單位（包括全資子公司、控股子公司、代管單位），以及SDF公司一體化管理單位第二章 董事會(huì)的組成及其辦事機(jī)構(gòu)第四條 公司董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)董事長由董事會(huì)過半數(shù)選舉產(chǎn)生第五條 董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì),連續(xù)兩次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會(huì)的,視為不能履行職責(zé),董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)于以撤換出現(xiàn)下列情形之一的,董事應(yīng)當(dāng)以書面形式說明理由:(一)連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì):(二)任職期內(nèi)連續(xù)12個(gè)月未親自出席董事會(huì)次數(shù)超過其間董事會(huì)總次數(shù)的二分之一不能親自出席的,董事應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席,涉及表決事項(xiàng)的,委托人應(yīng)在委托書中明確對(duì)每一事項(xiàng)所持同意、反對(duì)或棄權(quán)的意見第六條 董事會(huì)的日常事務(wù)由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)，公司設(shè)置董事會(huì)辦公室主任一人，董事會(huì)辦公室主任同時(shí)兼任董事會(huì)秘書。

第三章 董事會(huì)會(huì)議第七條 董事會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種定期會(huì)議每年至少召開兩次（包含視頻會(huì)議）公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營決策實(shí)際情況，可以召開臨時(shí)董事會(huì)第八條 代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事,可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議第九條 董事會(huì)由董事長召集主持董事長不能履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持第十條 董事會(huì)應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的二分之一以上通過董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票第十一條 總經(jīng)理列席董事會(huì)第十二條 董事會(huì)行使下列職權(quán):（一）召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理等其他高級(jí)管理人員及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）制訂公司章程的修改方案；（十二）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十三）公司中長期發(fā)展決策權(quán)：包括制定公司五年總體規(guī)劃、制定年度投資計(jì)劃、培育新業(yè)務(wù)領(lǐng)域；（十四）經(jīng)理層成員選聘權(quán)：包括制定經(jīng)理層選聘工作方案、開展經(jīng)理層選聘工作、選聘工作的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)、將選聘工作與任期制契約化管理相結(jié)合；（十五）經(jīng)理層成員業(yè)績考核權(quán)：包括制定經(jīng)營業(yè)績考核辦法、簽訂年度和任期業(yè)績合同、確定經(jīng)理層成員業(yè)績考核結(jié)果；（十六）經(jīng)理層成員薪酬管理權(quán)：包括制定薪酬管理辦法、制定薪酬分配方案、建立建全約束機(jī)制；（十七）職工工資分配管理權(quán)：包括制定工資總額管理辦法、明確工資總額決定機(jī)制、動(dòng)態(tài)監(jiān)測職工工資有關(guān)指標(biāo)執(zhí)行情況、統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部收入分配制度改革；（十八）重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理權(quán)：包括制定擔(dān)保管理制度、制定負(fù)債管理制度、制定對(duì)外捐贈(zèng)管理制度；（十九）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

具體決策權(quán)限請見附件《董事會(huì)及授權(quán)決策事項(xiàng)清單》）董事會(huì)決定公司重大問題應(yīng)事先聽取公司黨委的意見超過屬于股東會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)提交股東會(huì)審議 第四章 會(huì)議提案或提議第十三條 定期會(huì)議提案在發(fā)出召開董事會(huì)定期會(huì)議的通知前,董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)充分征求各董事的意見,初步形成會(huì)議提案后交董事長擬定董事長在擬定提案前,應(yīng)當(dāng)視需要征求總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的意見第十四條 臨時(shí)會(huì)議的提議程序根據(jù)第七條規(guī)定提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)通過董事會(huì)辦公室或者直接向董事長提交經(jīng)提議人簽字(蓋章)的書面提議書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng):(一)提議人的姓名或者名稱；(二)提議理由或者提議所基于的客觀事由；(三)提議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；(四)明確和具體的提案:(五)提議人的聯(lián)系方式和提議日期等提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于本公司《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng),與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交董事會(huì)辦公室在收到上述書面提議和有關(guān)材料后轉(zhuǎn)交董事長董事長認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、不具體或者有關(guān)材料不充分的,可以要求提議人修改或者補(bǔ)充 第五章 會(huì)議通知第十五條 召開董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議（包含視頻會(huì)議）,董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)提前通知全體董事和監(jiān)事以及總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員。

第十六條 會(huì)議召開方式董事會(huì)以現(xiàn)場召開為原則必要時(shí),在保障董事充分表達(dá)意見的前提下,經(jīng)召集人(主持人)、提議人同意,也可以通過視頻會(huì)議、電話會(huì)議等通訊方式或傳簽方式及其他董事認(rèn)可的方式進(jìn)行非以現(xiàn)場方式召開的,以傳簽方式表決確認(rèn)第十七條 會(huì)議審議程序會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請出席董事會(huì)的董事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見董事阻礙會(huì)議正常進(jìn)行或者影響其他董事發(fā)言的,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止除征得全體與會(huì)董事的一致同意外,董事會(huì)不得就未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決董事接受其他董事委托代為出席董事會(huì)的,不得代表其他董事對(duì)未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決第十八條 發(fā)表意見董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料,在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見董事可以在會(huì)前向董事會(huì)辦公室、會(huì)議召集人、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員等有關(guān)人員了解決策所需要的信息,也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請上述人員與會(huì)解釋有關(guān)情況第十九條 會(huì)議表決每項(xiàng)提案經(jīng)過充分討論后,主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請與會(huì)董事進(jìn)行表決會(huì)議表決實(shí)行一人一票,以書面方式進(jìn)行董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一,未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)董事重新選擇,拒不選擇的,視為棄權(quán):中途離開會(huì)場不回而未做選擇的,視為棄權(quán)。

第二十條 表決結(jié)果的統(tǒng)計(jì)與會(huì)董事表決完成后,董事會(huì)辦公室人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集董事的表決票,并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)召開現(xiàn)場會(huì)議的,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果;其他情況下,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求董事會(huì)辦公室人員在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一工作日之前,通知董事表決結(jié)果董事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的,其表決情況不予統(tǒng)計(jì)第二十一條 決議的形成董事會(huì)審議通過會(huì)議提案并形成相關(guān)決議,必須經(jīng)全體董事的二分之一以上的董事對(duì)該提案投贊成票法律、行政法規(guī)和本公司《公司章程》規(guī)定董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)取得更多董事同意的,從其規(guī)定第二十二條 回避表決出現(xiàn)下述情形的,董事應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)提案回避表決:(一)董事本人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)回避的情形:(二)法律、行政法規(guī)、本公司《公司章程》規(guī)定董事應(yīng)當(dāng)回避的情形在董事回避表決的情況下,董事會(huì)由二分之一以上的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行,形成決議須經(jīng)全體董事（除關(guān)聯(lián)關(guān)系董事）的二分之一以上通過，董事人數(shù)不足的,不得對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行表決,而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東會(huì)審議第二十三條 不得越權(quán)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東會(huì)和本公司《公司章程》的授權(quán)行事,不得越權(quán)形成決議第二十四條 關(guān)于利潤分配的特別規(guī)定公司按照實(shí)際經(jīng)營情況，合理進(jìn)行利潤分配。

第二十五條 提案未獲通過的處理提案未獲通過的,在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下,董事會(huì)在一個(gè)月內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相同的提案第二十六條 暫緩表決二分之一以上的與會(huì)董事認(rèn)為提案不明確、不具體,或者因會(huì)議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí),會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求會(huì)議對(duì)該議題進(jìn)行暫緩表決提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求第二十七條 會(huì)議錄音現(xiàn)場召開和以視頻、電話等方式召開的董事會(huì),可以視需要進(jìn)行全程錄音第二十八條 董事簽字與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會(huì)議的董事對(duì)決議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn),董事對(duì)決議記錄有不同意見的,可以在簽字時(shí)作出書面說明董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn),又不對(duì)其不同意見作出書面說明的,視為完全同意決議記錄的內(nèi)容 第六章 決議的執(zhí)行第二十九條 決議的執(zhí)行董事長應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)董事會(huì)決議,檢查決議的實(shí)施情況 第七章 會(huì)議檔案第三十條 董事會(huì)檔案,包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議決議等由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)保存并歸檔 第八章 附 則第三十一條 在本規(guī)則中,“以上”包括本數(shù)。

第三十二條 本規(guī)則由董事會(huì)制訂并報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)后生效,修改時(shí)亦同第三十三條 本規(guī)則由董事會(huì)解釋 — 10 —。