SDF有限公司董事長專題會(huì)議事規(guī)則 第一章 總則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范SDF有限公司（以下簡稱“SDF公司”）董事長專題會(huì)工作，根據(jù)《SDF有限公司章程》、《SDF有限公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行管理規(guī)定》、《SDF有限公司董事會(huì)授權(quán)管理規(guī)定》，制定本規(guī)則 第二條 本規(guī)則適用于SDF公司董事長專題會(huì)決策管理第三條 董事長專題會(huì)工作原則： （一）集體討論決策原則董事會(huì)授權(quán)董事長決策的事項(xiàng)，董事長一般應(yīng)當(dāng)召開專題會(huì)進(jìn)行集體研究討論；（二）依法合規(guī)原則堅(jiān)持依法依規(guī)用權(quán)，不濫用權(quán)力；（三）授權(quán)范圍內(nèi)行權(quán)原則在《SDF有限公司董事會(huì)授權(quán)管理規(guī)定》范圍內(nèi)行使權(quán)利，不越權(quán)第二章 人員組成及管理職責(zé)第四條 董事長專題會(huì)是董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)的決策機(jī)構(gòu)，會(huì)議由董事長召集和主持，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、專家出席會(huì)議，董事會(huì)秘書、董事會(huì)辦公室和主責(zé)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，其它參會(huì)人員由董事長根據(jù)研究討論事項(xiàng)確定第五條 董事長專題會(huì)在《SDF有限公司董事會(huì)授權(quán)管理規(guī)定》范圍內(nèi)行使權(quán)利：（一）公司分支機(jī)構(gòu)（分公司、聯(lián)絡(luò)部、代表處等）的設(shè)立、調(diào)整、撤銷方案；（二）子企業(yè)設(shè)立、合并、分立、改制、解散、破產(chǎn)或者變更公司形式的方案；（三）公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整方案（含獨(dú)立運(yùn)行的管理中心、不含黨組織工作機(jī)構(gòu)）。

四）A類科研項(xiàng)目立項(xiàng)（30≤項(xiàng)目金額＜70萬元）；（五）B類科研項(xiàng)目立項(xiàng)（30≤項(xiàng)目金額＜70萬元）；（六）員工年度績效考核結(jié)果和薪酬兌現(xiàn)方案；（七）專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)措施相關(guān)內(nèi)容第三章 會(huì)議決策第六條 會(huì)議由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)籌備，以現(xiàn)場會(huì)的形式召開，原則上每2周召開一次，臨時(shí)會(huì)議召開由董事長根據(jù)實(shí)際情況確定 第七條 董事長專題會(huì)應(yīng)當(dāng)有半數(shù)以上成員到會(huì)方可召開，會(huì)議決策事項(xiàng)須有二分之一以上成員同意會(huì)議成員因故不能參加會(huì)議的應(yīng)當(dāng)在會(huì)前請假，對會(huì)議議題的重要意見可以用書面形式表達(dá)會(huì)議議題涉及本人或者其親屬以及存在其他需要回避情形的，應(yīng)當(dāng)回避第八條 會(huì)議議題由董事長提出，或者由負(fù)責(zé)提案業(yè)務(wù)的經(jīng)理層分管領(lǐng)導(dǎo)提出提交會(huì)議決策的事項(xiàng)，公司專業(yè)部門要進(jìn)行專項(xiàng)研究，形成可研方案，涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的，合規(guī)部門需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審查，并出具合法合規(guī)性評估意見第九條 提交會(huì)議審議的議題需由議案制訂部門履行前期審批后方可提交會(huì)議審議，議案審批流程按董事長專題會(huì)決策審批流程執(zhí)行第十條 會(huì)議決策由董事會(huì)辦公室專職人員進(jìn)行記錄，會(huì)議記錄需參會(huì)人員共同簽字確認(rèn)，會(huì)議決策以會(huì)議紀(jì)要的形式在會(huì)議結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)下發(fā)第十一條 會(huì)議參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格履行保密職責(zé)，因泄露秘密造成公司損失的應(yīng)嚴(yán)肅追責(zé)。

第十二條 會(huì)議通知、會(huì)議材料、會(huì)議記錄、會(huì)議錄音、會(huì)議紀(jì)要等資料，應(yīng)根據(jù)公司檔案管理制度，及時(shí)完整歸檔保存第十三條 董事長專題會(huì)決策事項(xiàng)應(yīng)在定期董事會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)，接受董事會(huì)審查第十四條 董事長專題會(huì)決策事項(xiàng)由經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織落實(shí)，落實(shí)情況定期向董事長匯報(bào)第四章 責(zé)任追究第十五條 有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究董事長專題會(huì)參會(huì)人員責(zé)任： （一）因違反決策程序或者決策失誤造成重大損失或者惡劣影響的； （二）泄露應(yīng)當(dāng)保密的會(huì)議內(nèi)容和討論情況的；（三）對其他造成嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響的行為負(fù)有責(zé)任的 第十六條 討論決定有關(guān)事項(xiàng)時(shí)，對重大失誤決策明確持不贊成態(tài)度或者保留意見的，應(yīng)當(dāng)免除或者減輕責(zé)任 第五章 附則第十七條 本規(guī)則由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋第十八條 本規(guī)則自發(fā)布之日起施行— 4 —。