SDF有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則 第一條 為進(jìn)一步規(guī)范SDF公司（以下簡稱公司）治理，認(rèn)真履行總經(jīng)理職責(zé)，充分發(fā)揮經(jīng)營層的作用，加強(qiáng)企業(yè)科學(xué)管理，推進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，參照《上級(jí)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》《SDF有限公司章程》，制定本規(guī)則第二條 適用于公司及全資子公司、控股子公司、代管單位和一體化管理單位 第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)的任務(wù)是研究決定總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)事項(xiàng)第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)的主要內(nèi)容有：（一）貫徹落實(shí)事項(xiàng)，是指對(duì)貫徹黨中央、國務(wù)院重大決策部署，地方政府重要會(huì)議和文件精神、重大決策部署，集團(tuán)公司和上級(jí)公司重要會(huì)議和文件精神、重大決策部署做出強(qiáng)調(diào)和安排，以及落實(shí)執(zhí)行公司黨委有關(guān)決定的議定事項(xiàng)研究的重大事項(xiàng)（詳見附件）二）經(jīng)營管理決策事項(xiàng)，是指按照黨內(nèi)規(guī)章制度、國家法律法規(guī)、集團(tuán)公司規(guī)章制度、上級(jí)公司規(guī)章制度、SDF公司章程及有關(guān)制度規(guī)定，并根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需求，應(yīng)由經(jīng)理層集體決定的事項(xiàng)包括公司基本管理制度、風(fēng)險(xiǎn)防控、安全生產(chǎn)工作、一定額度的資金使用計(jì)劃、重要會(huì)務(wù)活動(dòng)、部門、場站、項(xiàng)目部及籌建處需協(xié)調(diào)解決的重大問題等事項(xiàng)（詳見附件）三）對(duì)于本辦法未盡的事項(xiàng)，判斷是否屬于需總經(jīng)理辦公會(huì)研究審議范圍，由該事項(xiàng)涉及的業(yè)務(wù)主辦部門商辦公室等相關(guān)部門研究提出辦理意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審定。

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每2周召開1次，如遇法定節(jié)假日向后順延，遇有重要情況隨時(shí)召開會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，公司經(jīng)營班子成員出席會(huì)議總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)有半數(shù)以上班子成員到會(huì)方可召開總經(jīng)理因故不能召集和主持時(shí)，可以委托經(jīng)營班子其他成員召集和主持審定的議題經(jīng)總經(jīng)理同意后方可實(shí)施 第六條 提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的議題，分管的經(jīng)營班子成員應(yīng)當(dāng)事先召集有關(guān)部門進(jìn)行研究，提出意見第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)由辦公室負(fù)責(zé)組織記錄、紀(jì)要等會(huì)務(wù)工作辦公室和業(yè)務(wù)部門之間應(yīng)加強(qiáng)溝通、主動(dòng)協(xié)調(diào)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，銜接好會(huì)議內(nèi)容、時(shí)間和地點(diǎn)，做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作第八條 提交會(huì)議討論的文件，會(huì)前應(yīng)將討論稿發(fā)給與會(huì)人員與會(huì)人員要認(rèn)真研究，準(zhǔn)備意見匯報(bào)時(shí)應(yīng)重點(diǎn)突出、簡明扼要，講清基本要點(diǎn)、存在的不同意見，以及需要會(huì)議決定的事宜第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)形成的意見，以《總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要》的形式發(fā)布會(huì)議紀(jì)要經(jīng)辦公室統(tǒng)一核稿、編號(hào)后，由會(huì)議主持人簽發(fā)第十條 會(huì)議紀(jì)要確定的行動(dòng)項(xiàng)由有關(guān)部門和單位承辦，辦公室負(fù)責(zé)督辦第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)議材料、會(huì)議記錄、會(huì)議錄音、會(huì)議紀(jì)要等資料，應(yīng)根據(jù)公司檔案管理制度，及時(shí)完整歸檔保存相關(guān)議題及有關(guān)材料涉及國家秘密或公司秘密的，按公司保密工作要求進(jìn)行管理。

第十二條 本辦法由辦公室負(fù)責(zé)解釋第十三條 本規(guī)則自發(fā)布之日起施行附件：SDF公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事清單附件SDF公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事清單決策事項(xiàng)備注編號(hào)類別主要內(nèi)容1貫徹落實(shí)事項(xiàng)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司、上級(jí)公司決定、要求和工作部署2落實(shí)執(zhí)行公司黨委有關(guān)決定的議定事項(xiàng)和領(lǐng)導(dǎo)班子碰頭會(huì)研究的重大事項(xiàng)3經(jīng)營管理決策事項(xiàng)公司基本管理制度詳見制度清單4研究公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系、內(nèi)部控制體系、合規(guī)體系建設(shè)、年度內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案，部署相關(guān)工作5聘用或者解聘負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬6基本建設(shè)和前期工作實(shí)施方案7商標(biāo)認(rèn)定或變動(dòng)8安全生產(chǎn)類專項(xiàng)工作實(shí)施方案9專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)措施相關(guān)內(nèi)容10舉辦或承辦重要會(huì)議、重大活動(dòng)實(shí)施方案11全資子公司、控股子公司、代管單位和一體化管理單位之間生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)中需要協(xié)調(diào)解決的重大問題12預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目超預(yù)算1600萬元以下的資本性支出、400萬元以下的費(fèi)用性支出13預(yù)算外項(xiàng)目800萬元以下的資本性支出、400萬元以下的費(fèi)用性支出14固定資產(chǎn)處置（單筆＜4000萬元）單筆≥4000萬元由黨委會(huì)審議15科技示范項(xiàng)目、科技研發(fā)項(xiàng)目、信息化項(xiàng)目投資決策（總投資＜1千萬元）16其他其他需總經(jīng)理辦公會(huì)研究審議的事項(xiàng)— 4 —。