股東會議案范文 3 篇股東大會是公司的最高權(quán)利機關(guān)，它由全體股東組成，對公司重大事項進(jìn)行決策股東會議案范文篇一各位股東及股東代表 :20XX 年 6月 17 日下午,公司收到中國證監(jiān)會陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來的三份文件 ,包括：《河南省交通廳文件》 （豫交計【 20XX】211 號）;《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文 件》 （豫高司人【 20XX】472 號）;《開封市交通局文件》 （汴交文【 20XX 】7 號）（該事項 詳見 20XX 年 6 月 20 日公司披露的《公告》 ）20XX 年 6 月 17 日下午,萬隆亞洲會計師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商 行管理局進(jìn)行企業(yè)案查詢時 ,獲取了三份文件 ,內(nèi)容如下 :1、《開封市人府文件》汴 [20XX]57 號《關(guān)于省高發(fā)公司參與大廣線開封至通許 段高速公路建設(shè)的通知》，時間為：20XX年8月28日,主要內(nèi)容為：為了確保大廣線開封 至通許段高速公路建設(shè)工程于 20XX年11月實現(xiàn)竣工通車的目標(biāo)，自20XX年8月28日起,由河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司 （以下簡稱“高發(fā)公司”行）使業(yè)主對項目的建設(shè)管理權(quán)限河南海星高速公路發(fā)展有限公司 （以下簡稱“海星高速 ”其）名稱和業(yè)主地位不 變,關(guān)于大廣線開封至通許段高速公路產(chǎn)權(quán)問題。

根據(jù)省府和交通廳領(lǐng)導(dǎo)指示精神 ,該項目在建成通車后的三個月之內(nèi) ,海星高速應(yīng)將高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費用全部返還 ,同時恢復(fù)特許經(jīng)營權(quán)否則 ,將由高發(fā)公司與海星高速組成股份公司 ,并由高發(fā)公司控股該項目 ,具體股權(quán)比例另行核定 ;2、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》豫高司函 [20XX]50 號《關(guān)于停止許 可處分河南海星高速公路發(fā)展有限公司股權(quán)的函》 ,時間為： 20XX 年7月 12 日,主要內(nèi) 容為 ：按照高發(fā)公司與海星集團、海星高速簽訂的協(xié)議 ：如海星集團不能在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內(nèi) ,返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費用 ,則由海星集團和高發(fā)公司共同組成大廣線開封至通許段高速公路項目法人 ,并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司目前海星集團、海星高 速并未履行其義務(wù)和承諾 ,已經(jīng)嚴(yán)重違約 ,致使高發(fā)公司投入的 9.1 億元國有資產(chǎn)的安全 無法得到保障 ,基于以上事實 ,高發(fā)公司請河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團及海星高速的股權(quán)變更等相關(guān)事宜 ,以避免不必要的糾紛并保證國有資產(chǎn)的安全3、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司、西安海星科技投資控股 （集團）有限公司、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開封至通許段高速公路協(xié)議書》 時間無,主要內(nèi)容為：自20XX年8月28日，大廣線開封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對項目的建設(shè)管理權(quán)限 ;海星集團投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業(yè)主地位不變。

如海星集團在大廣線開封至通許段高速公路建成 通車后三個月內(nèi) ,返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費用等項目投資資金 ,則恢復(fù)海星集團對項目的全部權(quán)力、權(quán)益否則由海星集團和高發(fā)公司共同組成股份制項目 法人公司并由高發(fā)公司控股 ,或者由海星集團將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司 ,具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導(dǎo)下另行商定公司獲取的上述 6 份文件均表明本公司所投資的海星高速實際已喪失了對大廣線 開封至通許段高速公路項目的運營管理權(quán)、收費權(quán)、經(jīng)營權(quán) ,萬隆亞洲會計師事務(wù)所有限公司陜西分所在補充審計時發(fā)現(xiàn)海星高速對大廣線開封至通許段高速公路運營管理權(quán)、收費權(quán)、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開通高速公路有限公司接收 ,海星高速從 20XX 年 3 月起帳面上就沒有體現(xiàn)過大廣線開封至通許段高速公路收費權(quán)收入 ,且目前海星高速還在承擔(dān)巨額的貸款利息鑒于海星高速現(xiàn)狀 ,公司認(rèn)為海星高速已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的實質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營權(quán) ,海星高速的公路收費權(quán)實質(zhì)受限 ,無經(jīng)營收入 ,仍在支付巨額的貸款利息 ,虧損巨大按照謹(jǐn)慎性原則 ,董事會對公司持有海星高速 35%股權(quán)的長期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計提減值準(zhǔn)備。

請予審議股東會議案范文篇二本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任根據(jù)公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開 20XX 年年度股東大會，現(xiàn)將 召開本次會議的相關(guān)情況通知如下：（一）、會議時間：20XX年4月21日（星期二）上午9: 30二）、會議地點：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳 （南京市珠江路 389 號）（三 ）、會議議題：1 、審議《公司 20XX 年度報告全文及摘要》 ;2、審議《公司董事會 20XX 年度工作報告》 ;3、審議《公司監(jiān)事會 20xx 年度工作報告》 ;4、審議《公司 20xx 年度財務(wù)決算報告和 2009 年財務(wù)預(yù)算報告》 ;5、審議《公司 20xx 年度利潤分配預(yù)案》 ;經(jīng)南京立信永華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，本公司 2008 年度實現(xiàn)凈利潤2,089,421.89 元，擬按照 10% 的比例提取法定盈余公積金 208,942.19 元，按照 10% 的比例提取任意盈余公積金 208,942.19 元 ;加年初未分配利潤 199,185,098.84 元，扣 除上年度提取的任意盈余公積金 3,430,734.02 和已派發(fā)的普通股股利 25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為 172,045,737.36 元。

經(jīng)公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積 金轉(zhuǎn)贈股本6、審議公司獨立董事述職報告 ;7、審議《關(guān)于公司獨立董事的議案》劉愛蓮女士自 20xx 年擔(dān)任本公司獨立董事以來，任期已經(jīng)屆滿六年根據(jù)中國證 券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔(dān)任本公司獨立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候 選獨立董事 （簡歷附后 ）;公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》 ; 公司 擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計事務(wù)所為公司 2009 年度財務(wù)報告審計機構(gòu)，審計費用 為 40 萬元人民幣四）、出席對象1、截止 20xx 年 04 月 16 日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公 司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)代理人 （授權(quán)委托書見附件 ）;2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問五）、會議登記辦法1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證 ;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡 ;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方 式登記。

2、登記時間：在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會3、登記地點：南京化纖股份有限公司證券辦（六）、其他事項1、與會股東住宿及交通費用自理 ;2、聯(lián)系電話：傳真郵 編：聯(lián) 系 人：肇 xx特此公告股東會議案范文篇三各位股東及股東代表 :鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作 , 公司 20XX 年年度股東大會審議通過了關(guān)于 公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于 20XX 年 7 月 27 日進(jìn)行的議案 ,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況 ,監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行 ,延期后的換屆選舉時間不晚于 20XX 年9 月27 日,并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會產(chǎn) 生之日止請予審議xx 年 xx 月 xx 日。