XXX科技有限公司項目管理辦法（征求意見稿）2016-12-12第一章.總則第一條、 為實現(xiàn)XX科技有限公司項目管理科學(xué)化、標準化、流程化，實時地對項目進度、成本、質(zhì)量和安全進行全生命周期管理，特制訂本辦法第二條、 本辦法適用于XX科技公司各業(yè)務(wù)團隊、業(yè)務(wù)部門以及參與項目全過程管控的相關(guān)職能部門和人員第三條、 本辦法適用于公司所有實現(xiàn)年度經(jīng)營目標的各類項目，辦法涉及項目機會識別，項目前期規(guī)劃，項目執(zhí)行控制，項目驗收與售后，項目關(guān)閉與后評估等項目全過程管理包括項目質(zhì)量、安全、進度、成本、資料、風險控制和項目績效等內(nèi)容第二章.項目組織管理第四條、 XX科技公司項目管理辦公室（以下簡稱“公司PMO”）是公司項目管理最高決策和常務(wù)組織機構(gòu)，履行下列職責：（一）審定XX科技公司項目管理體系相關(guān)辦法和細則二）貫徹落實集團公司、上級主管單位對于信息化項目管理的總體要求和工作部署三）負責組織制定和修編公司項目管理制度體系四）負責項目機會決策、項目立項、項目預(yù)算、項目招投標、項目組織確立與變更、項目風險防范、安全事故應(yīng)急、項目績效考評等各類項目事項決策五）負責組織開展項目后評估和項目績效考核審議六）負責批準任命項目負責人（或項目經(jīng)理）。

七）項目其他重大事項的審批和決策第五條、 公司PMO由公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)團隊負責人組成其人員組成如下：組長：公司總經(jīng)理副組長：公司分管領(lǐng)導(dǎo)成員：總經(jīng)理助理、技術(shù)總監(jiān)、總工程師、總架構(gòu)師、綜合管理部負責人、計劃與財務(wù)負責人、業(yè)務(wù)團隊（或業(yè)務(wù)部門）負責人第六條、 公司PMO工作流程公司PMO日常工作由PMO副組長負責，公司綜合管理部協(xié)助完成各項具體日常性工作，包括但不限于收集整理公司各部門及業(yè)務(wù)團隊提交公司PMO審議的議題，預(yù)安排公司PMO會議日程，完成公司PMO會議紀要，向公司各部門及業(yè)務(wù)團隊回復(fù)決策結(jié)果，公司PMO會議材料整理歸檔等公司PMO會議每月不少于1次，特殊或緊急情況可召開公司PMO專題會議第七條、 項目組構(gòu)成項目組是完成項目實施的人力資源保障，是在計劃時間內(nèi)為共同完成項目為目標采用合理形式和技術(shù)保障手段臨時組建起來的跨組織、跨地域、跨專業(yè)的業(yè)務(wù)團隊，團隊包括項目負責人（或項目經(jīng)理）以及在項目技術(shù)、物資保障等方面的項目成員，公司向項目組臨時委派財務(wù)和審計人員，提供律師咨詢服務(wù)，協(xié)助并監(jiān)督項目管理和風險控制在項目建設(shè)期間，項目組所有成員直接向項目負責人（或項目經(jīng)理）負責，承擔項目組內(nèi)相應(yīng)的職能職責,原則上，不再聽命原組織單位指揮，待項目完成后，所有成員再回到原組織單位。

項目全生命周期管理中的相關(guān)角色及其職責：角色名稱選拔任命職責項目負責人或項目經(jīng)理由項目前期工作小組推薦，由公司PMO審批任命總體負責該項目全生命周期管理在識別項目機會完成項目立項后，轉(zhuǎn)由項目負責人或項目經(jīng)理開展項目工作，包括項目前期規(guī)劃階段的資源和成本計劃，制定項目建議書，項目準備和項目獲取，制定項目預(yù)算與實施計劃，組織開展項目實施與“四控”，項目資料歸檔，項目收款與項目關(guān)閉等工作，保守項目商業(yè)與技術(shù)機密等項目技術(shù)負責人或技術(shù)經(jīng)理由項目負責人或項目經(jīng)理提名，經(jīng)當事人同意，報公司PMO審批備案作為項目負責人（或項目經(jīng)理）的B角，協(xié)助項目負責人（或項目經(jīng)理）總體負責項目技術(shù)工作，包括組織開展需求分析、編寫技術(shù)方案和招投標技術(shù)文檔，參與合同技術(shù)談判，組織開展詳細設(shè)計（具體包括但不限于技術(shù)設(shè)計、功能設(shè)計、施工設(shè)計等），組織開展項目組內(nèi)部技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)交底，監(jiān)督落實技術(shù)標準，組織開展項目所需物資與服務(wù)驗收、質(zhì)量測試和問題反饋，協(xié)助項目負責人（或項目經(jīng)理）檢查項目建設(shè)質(zhì)量、控制項目實施進度、管控項目技術(shù)成本、管控項目技術(shù)安全、評估技術(shù)風險，協(xié)助項目負責人（或項目經(jīng)理）組織完成項目驗收及技術(shù)資料編整歸檔等，保守項目商業(yè)與技術(shù)機密等。

實施組長、實施成員由項目負責人或項目經(jīng)理提名，經(jīng)當事人同意，報公司PMO審批備案組織執(zhí)行項目負責人（或項目經(jīng)理）、技術(shù)負責人（或技術(shù)經(jīng)理）各項工作計劃和技術(shù)要求，完成項目進度、達到項目質(zhì)量、控制項目成本、保障項目安全，負責完成項目相關(guān)技術(shù)資料起草編輯等工作項目組內(nèi)部具體分工與職能職責由項目施工組織方案予以明確物資采購專責由公司綜合管理部專人負責參與項目前期方案編制階段物資選型，提前開展項目物資（具體包括軟硬件及服務(wù)類資源）市場詢比價，參與項目招投標工作，負責按照項目負責人（或項目經(jīng)理）提報公司審批同意的需求計劃完成物資采購，保障項目物資及時供應(yīng)，妥善處理物資質(zhì)量問題和項目物資入/出/退庫等工作，保守項目商業(yè)機密等安全與保密管理專責由項目負責人或項目經(jīng)理提名，經(jīng)當事人同意，報公司PMO審批備案對于系統(tǒng)集成類項目，項目組應(yīng)設(shè)立安全員，負責對項目實施過程的施工安全和設(shè)備安全，排查安全隱患，組織實施安全整改，處理安全相關(guān)事件對于運維服務(wù)類、軟件研發(fā)類、咨詢服務(wù)類項目，項目組應(yīng)設(shè)立信息安全員，負責審核和檢查本項目數(shù)據(jù)安全、代碼安全、系統(tǒng)安全（包括網(wǎng)絡(luò)安全），排查安全隱患，組織實施安全整改，處理安全相關(guān)事件。

對于產(chǎn)品銷售類和其他類項目，則根據(jù)項目具體情況由公司PMO決策是否設(shè)立安全員項目資料員由項目負責人或項目經(jīng)理提名，經(jīng)當事人同意，報公司PMO審批備案負責收集整理本項目各類材料，包括但不限于如下材料：項目商務(wù)材料（如：商務(wù)來往信函、投標文件、報價書、合同及附件等）、項目技術(shù)文檔（如：技術(shù)設(shè)計、功能設(shè)計、單元測試、系統(tǒng)測試、驗收測試、開發(fā)成果、施工設(shè)計等）、專題會議紀要、項目評審報告、項目竣工資料、項目成果物以及其他材料等紙質(zhì)、電子形式文檔材料的歸檔工作負責向辦理與業(yè)主單位、監(jiān)理、審計提報送審項目資料，協(xié)調(diào)處理項目事宜，保守項目商業(yè)與技術(shù)機密等項目會計由公司PMO委派負責協(xié)助項目負責人（或項目經(jīng)理）完成項目資金管理、項目成本歸集與項目核算，妥善辦理項目應(yīng)收應(yīng)付賬務(wù)，控制項目資金風險，向項目負責人（或項目經(jīng)理）出具項目收入和成本相關(guān)信息，督促項目負責人（或項目經(jīng)理）完成項目收款，保守項目商業(yè)機密等項目監(jiān)察與審計由公司PMO委派由公司委派，負責監(jiān)察審計項目執(zhí)行過程中的各類項目行為，發(fā)現(xiàn)潛在風險，協(xié)助項目負責人（或項目經(jīng)理）經(jīng)理消除風險律師咨詢公司提供法律咨詢服務(wù)由公司律師提供項目法律咨詢服務(wù)，服務(wù)范圍包括但不限于合同談判與合同文本法律風險審核、物資采購和實施過程相關(guān)方分歧與爭議的法律支持、項目事故處理的法律支持、重大商業(yè)泄密事件的法律服務(wù)等，為項目全過程提供法律風險防范。

第八條、 職能部門與業(yè)務(wù)團隊在項目管理中的職責： 綜合管理部：人力資源池的建設(shè)和管理，資源工時統(tǒng)計分析，項目績效考評與審核，項目執(zhí)行過程中的審計和監(jiān)督，項目文檔的歸檔管理計劃與財務(wù)部：項目臺賬管理，項目編碼管理，項目預(yù)算和成本管理，項目資金管理，項目績效相關(guān)指標考評業(yè)務(wù)團隊（或業(yè)務(wù)部門）：項目前期準備，項目方案編制，項目實施與交付（項目實施、售后與運維過程中的進度、成本、質(zhì)量、風險等具體工作），項目安全管理，項目驗收，研發(fā)成果知識產(chǎn)權(quán)申辦，項目技術(shù)與過程性文檔及成果物整理與歸檔，項目績效初評，資源能力建設(shè)，項目收款和付款執(zhí)行等第九條、 項目分類系統(tǒng)集成類項目：采用成熟的信息化技術(shù)和產(chǎn)品，將各個分離的信息化硬件、軟件和數(shù)據(jù)等集成到相互關(guān)聯(lián)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的應(yīng)用系統(tǒng)中，使資源達到充分共享，實現(xiàn)集中、高效、便利管理的項目系統(tǒng)集成類項目細分為硬件集成類項目和應(yīng)用集成類項目，項目合同硬件占比≥60%為硬件系統(tǒng)集成項目，項目合同軟件占比≥40%為應(yīng)用集成類項目運維服務(wù)類項目：是采用專業(yè)管理技能、信息化技術(shù)與管理體系支撐已上線系統(tǒng)所承載業(yè)務(wù)穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，及時妥善處理系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題、故障和安全隱患，保障已上線系統(tǒng)正常、穩(wěn)定、安全運行。

根據(jù)XX科技公司實際運行維護服務(wù)內(nèi)容和業(yè)務(wù)性質(zhì)，進一步細分為IT基礎(chǔ)運維保障類項目和系統(tǒng)應(yīng)用運維類項目軟件研發(fā)類項目：是一項根據(jù)用戶需求，將正確的管理技術(shù)和成熟有效的技術(shù)結(jié)合起來，由軟件實現(xiàn)團隊完成需求分析、功能設(shè)計、算法實現(xiàn)、代碼開發(fā)與測試、系統(tǒng)上線、應(yīng)用培訓(xùn)等各階段工作的系統(tǒng)工程咨詢服務(wù)類項目：具有豐富知識和經(jīng)驗的高級技術(shù)人員通過深入調(diào)研、應(yīng)用科學(xué)方法，進行定量和確有論據(jù)的定性定量分析，針對用戶單位需要解決的管理與技術(shù)問題提供切實可行的優(yōu)化方案、設(shè)計方案和實施方案，有效解決客戶單位的問題，是高智能的服務(wù)工作產(chǎn)品銷售類項目：不提供系統(tǒng)建設(shè)和實施服務(wù)的單純的軟硬件產(chǎn)品銷售項目其他類型：不屬于以上項目類型的項目第十條、 項目編碼規(guī)則公司機構(gòu)碼-4位年-2位大類1位小類-4位流水碼公司機構(gòu)碼：6位，采用集團公司主數(shù)據(jù)系統(tǒng)中XX科技有限公司的機構(gòu)嗎：011506；4位年：4位，數(shù)字表示哪一年的項目；2位大類1位小類：3位，數(shù)字表示項目分類；流水碼：4位，數(shù)字表示XX科技公司本年度所有類型統(tǒng)一的項目流水碼，起始編碼為0001；大類小類編碼示例名稱大類編碼名稱小類編碼集成類01硬件集成1011506-2016-011-0001：環(huán)保股份有限公司機房改造項目采購與實施項目011506-2016-021-0002：環(huán)保股份有限公司視頻會議系統(tǒng)2016年運行維護項目011506-2016-022-0003：物資編碼運維管理服務(wù)項目011506-2016-041-0037：廣西公司網(wǎng)絡(luò)安全隔離建設(shè)與機房建設(shè)咨詢服務(wù)項目應(yīng)用集成2運維類02IT基礎(chǔ)運維1系統(tǒng)應(yīng)用運維2研發(fā)類03軟件研發(fā)1軟件外包2咨詢類04技術(shù)咨詢服務(wù)1管理咨詢服務(wù)2銷售類05軟硬件產(chǎn)品銷售1其他類99歷史遺留未關(guān)閉項目123 / 第三章.項目過程管理第一節(jié)．項目機會識別第十一條、 公司推行全員市場營銷，公司員工發(fā)現(xiàn)潛在項目機會應(yīng)向分管業(yè)務(wù)團隊（或部門）負責人匯報，由潛在項目分管業(yè)務(wù)團隊（或部門）負責人根據(jù)潛在項目業(yè)務(wù)類型組織相關(guān)資源進一步發(fā)掘項目信息，確認項目屬實后向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，成立項目前期工作小組，并負責建立潛在項目檔案。

第十二條、 項目前期工作小組向業(yè)主單位進一步了解項目需求，明確項目目標，負責完成并組織執(zhí)行項目策劃和工作計劃，起草項目初步方案，組織召開初步方案專題評審會，評估項目可行性，對于評審確定可行的項目，報公司PMO審批后，由項目前期工作小組牽頭開展項目立項工作，相關(guān)項目可行性評審材料和會議紀要由項目前期工作小組負責整理歸檔第十三條、 項目前期工作小組負責項目立項工作，項目前期工作小組負責完成項目立項申請，向計劃與財務(wù)部申請項目編碼，計劃與財務(wù)部負責項目臺賬與項目編碼管理項目前期工作小組負責完成項目立項申請相關(guān)技術(shù)材料編寫，負責推薦項目負責人（或項目經(jīng)理）報公司PMO批準任命項目立項后，由項目負責人（或項目經(jīng)理）啟動項目前期規(guī)劃階段管理流程第二節(jié)．項目前期規(guī)劃第十四條、 項目負責人（或項目經(jīng)理）組織開展項目資源準備，編寫項目計劃和項目組成員建議書（或項目資源計劃），組織完成用戶需求調(diào)研，編寫詳細技術(shù)方案，啟動項目物資采購預(yù)詢價，編寫項目預(yù)算，報公司PMO審批后，項目預(yù)算、項目計劃報計劃與財務(wù)部備案，項目組成員建議書報綜合管理部備案項目預(yù)算按照模板（附件一）擬訂，并以此形成項目投標報價表，報公司PMO審批后，授權(quán)項目組負責開展項目投標與合同談判工作。

項目計劃分為項目總體計劃和項目詳細計劃，采用甘特圖方式展示各階段項目進度內(nèi)容項目組成。